Bắt Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung và tổng giám đốc BOS Nguyễn Quỳnh Anh
Cụ thể, ngày 07/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội và ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".
Ngày 08/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng đối với hai bị can trên theo quy định của pháp luật.
Bà Hương Trần Kiều Dung là phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán BOS; còn bà Nguyễn Quỳnh Anh là tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS.
Ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hương Trần Kiều Dung vì vừa là thành viên HĐQT tại 1 công ty đại chúng, vừa là thành viên HĐQT tại 5 công ty khác. Mức xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán đưa ra là 70 triệu đồng vì "áp dụng tình tiết giảm nhẹ do người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả".
Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT; từ ngày 29/3/2022 đến ngày 02/4/2022 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 2 đồng phạm khác là em gái của ông Quyết (Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.