Doanh nghiệp khốn đốn trước tin rửa tiền cho 'trùm cờ bạc' Nguyễn Văn Dương

09:42 15/03/2019

Nhà đầu tư Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành liên quan về thông tin có liên quan tới rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam (chủ mưu vụ đánh bạc qua mạng) tại dự án này. Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản hồi đáp trước thông tin này.

Doanh nghiệp khốn đốn trước tin rửa tiền cho 'trùm cờ bạc' Nguyễn Văn Dương

Mua cổ phần cũng bị nêu tên nghi vấn

Tổng Giám đốc Công ty Cô phần Tập đoàn Đèo Cả Đỗ Văn Nam cho biết, những ngày qua, một số báo đưa tin về “vụ án đánh bạc công nghệ cao”, trong đó có nêu kiến nghị của Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội: “Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đối với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả... (và một số doanh nghiệp khác – PV) có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật”.

Giải thích về sự liên quan của Đèo Cả với Nguyễn Văn Dương, ông Nam cho biết: Trước năm 2017, dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chậm tiến độ hơn 2 năm, do thiếu vốn. Do đó, Bộ GTVT đã chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư này và đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tham gia. Tới tháng 5/2017, Đèo Cả đã ký hợp đồng mua lại cổ phần của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP Đầu tư UDIC, với giá trị hơn 329,7 tỷ đồng.

Thực hiện hợp đồng, Đèo Cả đã chuyển cho ông Dương số tiền 270 tỷ đồng, số chưa thanh toán (59,7 tỷ đồng) do ông Dương chưa thực hiện hết các cam kết. Việc chuyển nhượng này đã được Sở KH&ĐT Hà Nội kiểm tra, xác nhận. Từ đây, Đèo Cả mới tiếp quản UDIC và tham gia vào dự án cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn. Những vấn đề này đều được Đèo Cả báo cáo cơ quan điều tra.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Đèo Cả, tháng 7/2017, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán lần 1 dự án cao tốc này, và thông báo kết luận sau đó 1 tháng. Kết luận nêu rõ: “Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; năng lực nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư”. “Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, được đơn vị hạch toán và theo dõi đầy đủ. Việc chấp hành trình tự thủ tục rút vốn, giải ngân theo quy định”.

Sau khi Đèo Cả tham gia, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã khởi động lại, hiện vượt tiến độ 18%, đảm bảo đưa vào hoàn thành cuối năm 2019.

“Các thông tin từ phiên tòa xử Nguyễn Văn Dương đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và hoạt động dự án, gây hoang mang người dân và đối tác; ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp...”, ông Nam đánh giá.

Do đó, ông Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành giải quyết các vướng mắc, làm rõ các nội dung trên.

Đồng thời, nhà đầu tư này đề nghị Công an Phú Thọ, Viện KSND Phú Thọ; TAND Phú Thọ... có ý kiến cụ thể về kết quả điều tra, sớm công bố công khai cho dư luận, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan được rõ các nội dung liên quan nêu trên.

Công an Phú Thọ: Đèo Cả không rửa tiền

Chỉ 1 ngày sau (ngày 14/3), Công an Phú Thọ đã có văn bản hồi đáp Tập đoàn Đèo Cả, về việc Đèo Cả có liên quan tới hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương không?

Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Viện KSND tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định: Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại UDIC. Đây không phải hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.

Với quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Đèo Cả nộp lại số tiền hơn 59,7 tỷ đồng, đây là tiền Đèo Cả mua cổ phần Nguyễn Văn Dương nhưng chưa thanh toán. Ngày 14/3/2019, Đèo Cả đã nộp lại số tiền trên, thực hiện xong quyết đinh của TAND Phú Thọ.

Dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng chiều dài tuyến 63,86km. Điểm đầu tại nút giao QL1A đoạn Hà Nội – Bắc Giang, và điểm tuối tại Chi Lăng (Lạng Sơn). Dự án này có tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn làm nhà đầu tư, với tham gia của liên danh gồm: Công ty CP đầu tư UDIC - Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC - Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP đầu tư 468 - Công ty CP giao thông xây dựng số 1 - Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà.